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干貨實操 - 公司對外投資,資金合規(guī)出境,ODI備案不能忘

  • 時間:2021-04-25
  • 作者:卓信double
  • 來源:m.761hoj.cn

國家對資本向境外流動進行了嚴(yán)格的管控,想要前往海外投資的企業(yè)則必須在政策指導(dǎo)下進行合法有序的操作、辦理相應(yīng)手續(xù)后才可對外進行投資,ODI備案就是其中一個最常見的方式。


什么是“ODI備案”?
 


 

ODI即境外直接投資,指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后,通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的。

 

根據(jù)相關(guān)法規(guī),境內(nèi)的非國有企業(yè)進行海外直接投資或并購交易,需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對境外投資項目的核準(zhǔn)或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。

 

國內(nèi)投資者如果要在海外注冊公司并直接在海外進行投資,那么首先需要做的就是境外投資備案ODI,如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進行任何投資項目活動的。


何種情況需要進行ODI境外投資備案?
 


 

√ 成立海外子公司開展業(yè)務(wù)并注資

 

√ 海外上市(紅籌/VIE架構(gòu)搭建)

 

√ 個人/企業(yè)稅務(wù)統(tǒng)籌

 

√ 跨境電商業(yè)務(wù)開展

 

√ 離岸投資等


境內(nèi)企業(yè)做ODI備案的優(yōu)勢及好處?
 


 

1、作為國家頒發(fā)給企業(yè)到境外投資的通行證,受國家/國際法律保護;

 

2、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境,境外獲取外幣的目的;

 

3、合規(guī)開拓境外市場,獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠,加快資本積累速度;

 

4、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬,減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)成本;

 

5、提高國內(nèi)企業(yè)形象,增加企業(yè)附加價值;

 

6、充分吸收國外的先進技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息;

 

7、有效利用國內(nèi)外資源市場的整合,規(guī)避國外貿(mào)易壁壘;

 

8、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展,優(yōu)化資源配置;

 

9、后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市級各財政部門給予的相應(yīng)資金補貼。


對外直接投資(ODI)備案流程及要求

 


 

備案流程:

 

(一)發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

 

(二)商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應(yīng)在收到證書2年內(nèi)在境外開展投資。

 

(三)外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。


要求:

 

1、境內(nèi)公司最好成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案);

 

2、最近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損;

 

3、凈資產(chǎn)回報(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益,最好高于5%,越高越好;

 

4、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額,最好低于78%,越低越好;

 

溫馨提示:企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年,如果在兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項目了,該證書就作廢了,屆時如果有新的項目,企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。

 

如果您對ODI備案有任何疑問,歡迎隨時咨詢,卓信企業(yè)竭誠為您服務(wù)!

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