境外投資已成為趨勢，既能拓展商業(yè)版圖，也能優(yōu)化企業(yè)架構(gòu)構(gòu)，規(guī)劃稅籌等，總之是敬而遠(yuǎn)之。但對于境外投資我國監(jiān)管是非常嚴(yán)格的，如果想進(jìn)行境外投資，首先須要做的就是境外投資ODI備案。這是國內(nèi)企業(yè)境外投資的合規(guī)途徑之一。
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境外投資備案
企業(yè)提出申請境外投資備案，須要境內(nèi)投資企業(yè)遞交合規(guī)調(diào)查、可研報告、投資資金來源情況的表明、投資環(huán)境分析評價等后期工作全面落實情況表明資料，透過材料對項目的表明論證進(jìn)行審核。
若提出申請企業(yè)是經(jīng)營限制類行業(yè)、主業(yè)不有關(guān)、無實際經(jīng)營的投資平臺等。如無法表明具體資金使用計劃、資金來源(包含自有資金、銀行貸款、募集資金等合規(guī)方式)，以及境外投資項目真實性的，很難透過審查。
商務(wù)部境外投資管理辦法
辦理根據(jù)：《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號)。
適用于對象：企業(yè)透過新設(shè)、重組以及他方式在境外擁有非金融企業(yè)或獲得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)以及他權(quán)益。
立案機(jī)構(gòu)：中央企業(yè)由商務(wù)部對外投資和經(jīng)濟(jì)合作司備案，地方企業(yè)由各地方商務(wù)主管部門備案
備案條件：
1、提出申請人條件：中國境內(nèi)依法成立的企業(yè)、事業(yè)單位
2、具備或合乎下列條件的，準(zhǔn)予備案：提出申請材料齊全、如實完整，合乎法定形式。
3、有如下情形之一的，不不予備案：
(1)提出申請材料不齊全或不合乎法定形式。
(2)屬核準(zhǔn)情況的。
(3)企業(yè)提供更多虛假材料提出申請的。
(4)其他不不予備案的情形。
提出申請材料：
1、境外投資備案表;
2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
3、有關(guān)補(bǔ)充材料
① 對外投資成立企業(yè)或重組的有關(guān)章程 (合同、協(xié)議)
② 有關(guān)的董事會決議 或出資決議
③ 新一代經(jīng)審計工作的財務(wù)報表
④ 后期工作全面落實情況表明 (包含：合規(guī)調(diào)查、可研報告、投資資金來源情況的表明、投資環(huán)境分析評價等)
⑤ 重組類對外投資需遞交《境外重組事項后期報告表》
⑥ 境外投資真實性承諾書
境外投資備案ODI提出申請報告
至少包含下列要素：
1、投資主體情況
2、項目情況，包含項目名稱，投資目的地，項目主要內(nèi)容和總體規(guī)模，美方投資額、資金來源、股權(quán)結(jié)構(gòu)等等
3、項目對我們國家的利益有什么影響?會不會對國家安全構(gòu)成潛在威脅?
境外投資備案審核資料準(zhǔn)備起來非常復(fù)雜繁瑣，須要撰寫極為專業(yè)的提出申請報告，卓信企業(yè)能幫助客戶制作申報材料，以及幫助客戶完成地方商務(wù)部門及地方發(fā)改委的備案程序，獲得境外投資證書及發(fā)改委備案通告書。
依照境外投資備案(ODI)的合約簽訂、初步方案確定、材料準(zhǔn)備、遞交材料提出申請、商務(wù)部審查及銀行結(jié)匯等階段所需時間匯總，快則1個月左右，慢則2-4個月。
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