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ODI境外投資備案需要那些部門的審批

  • 時(shí)間:2022-10-25
  • 作者:joyce
  • 來(lái)源:m.761hoj.cn

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,越來(lái)越多的企業(yè)“走”出國(guó)門,去海外拓展業(yè)務(wù),但想要合法合規(guī)的進(jìn)行境外投資,做好ODI境外投資備案是有必要的。

ODI境外投資備案需要那些部門的審批
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

那么,做ODI境外投資備案都要向哪些部門審批呢?

ODI備案一般需要經(jīng)過(guò)三個(gè)部門的審批,商務(wù)部、發(fā)改委、外匯管理局。
 

商務(wù)部

對(duì)于新設(shè)和并購(gòu)境外公司,odi備案商務(wù)部需要提供的資料有所不同。

新設(shè)境外公司

境內(nèi)投資人需要準(zhǔn)備《境外直接投資申請(qǐng)表》(該表中說(shuō)明投資路徑、終目的的境外企業(yè)信息、投資規(guī)模、資金結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目情況等多項(xiàng)內(nèi)容),境外投資目的的公司章程、合同、協(xié)議等,相關(guān)董事會(huì)決議(或出資決議),經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表(境內(nèi)投資主體的審計(jì)報(bào)告),前期工作落實(shí)情況說(shuō)明(包括盡職調(diào)查報(bào)告、可行性研究報(bào)告,投資自己來(lái)源情況說(shuō)明。投資環(huán)境分析等),境內(nèi)投資真實(shí)性承諾書。

并購(gòu)境外公司

境內(nèi)投資人需要填寫的《境外直接投資申請(qǐng)表》與新設(shè)境外企業(yè)須填寫的申請(qǐng)表差異不大,其注意差別在于對(duì)并購(gòu)目的公司的經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)情況和收購(gòu)方案的說(shuō)明上。同時(shí),并購(gòu)項(xiàng)目還需遞交《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》及相關(guān)材料,《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》的內(nèi)容同樣包括盡職調(diào)查、可行性研究報(bào)告、投資資金來(lái)源、投資環(huán)境分析等,并提供境外投資真實(shí)性承諾書。
 

發(fā)改委

投資人需要提供以下:

1、投資主體的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

2、投資主體新的財(cái)務(wù)報(bào)表(經(jīng)審計(jì));

3、董事會(huì)決議或出資決議,項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(需要有第三方咨詢機(jī)構(gòu)出具);

4、自有資金證明;

5、投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)的意向書或框架協(xié)議等法律文書;

6、境外投資真實(shí)性承諾書。
 

外匯管理局

1、《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》

2、外匯資金來(lái)源情況說(shuō)明

3、境內(nèi)投資主體材料(營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公司章程等)

4、商務(wù)部核發(fā)的《境外企業(yè)投資證書》等文件原件

提交這些文件后,外管局也可能對(duì)大額資金出境情況進(jìn)行復(fù)核,主要是對(duì)投資人進(jìn)行約談,對(duì)投資資金來(lái)源及境外項(xiàng)目真實(shí)性進(jìn)行說(shuō)明。
 

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