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37號(hào)文登記的受理單位 返程投資辦理外匯登記的主體有哪些

  • 時(shí)間:2022-02-23
  • 作者:joyce
  • 來(lái)源:m.761hoj.cn

什么是37號(hào)文登記?簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)37號(hào)文登記就是中國(guó)籍自然人如果要直接參與紅籌架構(gòu)或VIE架構(gòu)進(jìn)行投資,投資后換取收益想要在國(guó)內(nèi)就行使用投資,就需要到外匯管理局進(jìn)行外匯登記。

37號(hào)文登記的受理單位 返程投資辦理外匯登記的主體有哪些
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

那么,辦理37號(hào)文的受理單位是哪個(gè)?返程投資需要辦理外匯登記的主體有哪些?
 

37號(hào)文登記的受理單位是哪個(gè)

外管局2015年發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》(以下簡(jiǎn)稱“13號(hào)文”),根據(jù)其規(guī)定,已經(jīng)取得外匯局金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼且在所在地外匯局開通資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)的銀行可直接通過(guò)外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)為境內(nèi)外商投資企業(yè)、境外投資企業(yè)的境內(nèi)投資主體(以下簡(jiǎn)稱相關(guān)市場(chǎng)主體)辦理直接投資外匯登記。

外管局及其分支機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行對(duì)直接投資外匯登記實(shí)施間接監(jiān)管。相關(guān)市場(chǎng)主體可自己選擇注冊(cè)地銀行辦理直接投資外匯登記,通常為國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)公司注冊(cè)地。
 

返程投資需要辦理外匯登記的主體有哪些

根據(jù)37號(hào)文的相關(guān)規(guī)定,外管局對(duì)境內(nèi)居民(含境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)居民個(gè)人)設(shè)立特殊目的公司返程投資實(shí)行登記管理。

37號(hào)文規(guī)定,返程投資情況下,需要辦理外匯登記的主體為以下3類:

1、企事業(yè)法人及其他組織(中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)設(shè)立的);

2、中國(guó)公民(持有中國(guó)境內(nèi)居民身份證、軍人身份證件、武裝警察身份證件的);

3、有特殊利益的境外個(gè)人(雖無(wú)中國(guó)境內(nèi)合法身份證件、但因經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系在中國(guó)境內(nèi)習(xí)慣性居住的)。

就37號(hào)文項(xiàng)下的返程投資相關(guān)的外匯登記而言,只適用于自然人的外匯登記,境內(nèi)機(jī)構(gòu)的外匯登記按照《國(guó)家外匯管理局關(guān)于發(fā)布的通知》(匯發(fā)[2009]30號(hào))等相關(guān)規(guī)定辦理境外投資外匯登記手續(xù)。
 

37號(hào)文登記辦理

由于37號(hào)文登記的辦理還是有些復(fù)雜的,因此大多數(shù)投資者會(huì)委托第三方代理機(jī)構(gòu)辦理37號(hào)文登記,比如我們卓信視野。

37號(hào)文登記辦理流程一般如下:

步驟1: 創(chuàng)始人設(shè)立SPV即架構(gòu)的搭建(至香港公司);

步驟2: 辦理37號(hào)文初始登記;

步驟3: 新設(shè)或收購(gòu)境內(nèi)企業(yè);

步驟4: 簽署VIE相關(guān)全部協(xié)議;

步驟5: 境外投資人注入資本;

步驟6: 如果BVI股東發(fā)生變化,須變更37號(hào)文登記。

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