為進一步保證企業(yè)對外投資資金的合規(guī)性，國家對企業(yè)境外投資進行了更加嚴格的把控，所以現(xiàn)在企業(yè)海外投資必須根據(jù)相關(guān)政策辦理相應(yīng)手續(xù)，其中ODI就是其中一個比較常見的方式。
圖片來語：攝圖網(wǎng)
何為ODI備案?其實就境外投資備案，指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)，境內(nèi)的非國有企業(yè)進行海外直接投資或并購交易，需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準、發(fā)改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。
也就是說國內(nèi)投資者想要在海外注冊公司并進行投資，就繞不開ODI外投資備案，相比于37號文登記，ODI備案目前的成功率相對會比較高一些。
ODI的知識點是挺多的，對于投資者來說較為關(guān)心的就是ODI備案需要準備什么資料?ODI辦理步驟是怎樣的?ODI備案對企業(yè)發(fā)展有什么好處?
ODI備案對企業(yè)發(fā)展的好處
1、為國家頒發(fā)給企業(yè)到境外投資的通行證，受國家/國際法律保護;
2、合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的;
3、規(guī)開拓境外市場，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度;
4、便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)成本提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值;
5、分吸收國外的先進技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息;
6、效利用國內(nèi)外資源市場的整合，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置;
7、續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市級各財政部門給予的相應(yīng)資金補貼。
ODI備案需準備什么資料
1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》。
2.營業(yè)執(zhí)照(尚未辦理“五證合一”的企業(yè)，還需提供組織機構(gòu)代碼證)。
3.境外投資資金來源證明、資金使用計劃和董事會決議(或合伙人決議)、合同或其他真實性證明材料。
注意：
境內(nèi)機構(gòu)為其境外分支、代表機構(gòu)等非獨立核算機構(gòu)購買境外辦公用房的，需提交以下材料：
1、《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》。
2、境外設(shè)立分支、代表機構(gòu)等非獨立核算機構(gòu)的批準/備案文件或注冊證明文件。
3、境外購買辦公用房合同或協(xié)議。
4、其他真實性證明材料。
ODI備案主要步驟
1、發(fā)改委立項：發(fā)改委，負責(zé)規(guī)劃、監(jiān)管和協(xié)調(diào)中國經(jīng)濟發(fā)展和行業(yè)政策，主管對外投資項目的立項審批。
2、商務(wù)部審批發(fā)證：商務(wù)部(廳)，負責(zé)具體境外投資事項審批或核準，并發(fā)放中國企業(yè)境外投資證書。
3、外匯管理局備案：外管局，負責(zé)對境外投資的外匯登記及備案。
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