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馬紹爾公司注冊以后如何開戶

  • 時間:2016-11-14
  • 作者:admin
  • 來源:m.761hoj.cn

馬紹爾離岸公司注冊完成之后,如果需要開戶的話,可以帶著公司資料到銀行辦理開戶事宜。馬紹爾離岸公司可以在國際各大外資銀行開戶,也可以在國內的內資銀行開設離岸賬戶。

馬紹爾公司銀行開戶流程

1、我司提前預約銀行

2、客戶攜帶開戶相關資料至銀行,相關資料包括

1)馬紹爾公司全套資料

2)董事身份證或護照

3)董事地址證明(有體現(xiàn)董事姓名及地址的單子,如水電費單等,需連續(xù)3個月)

4)注冊人代理證明書(若無,需讓注冊代理機構出具)

3、銀行人員詢問相關問題

銀行開戶時,均需與開戶人面談,詢問相關問題,其目的是過濾可能涉及洗錢的客戶,也為挑選一些優(yōu)質客戶。

1)公司相關概況、公司性質

2)主要業(yè)務領域、進出口規(guī)模和出口國家等。

3)開戶用途

4)詢問國內是否有公司

4、開立銀行賬戶

 

馬紹爾公司可開戶的銀行

一般從事國際貿易的企業(yè)較多的會選擇在中國大陸的銀行開戶。

外資銀行可開戶的有:匯豐銀行,恒生銀行,渣打銀行等;

內資銀行可開戶的有:交通銀行,平安銀行(原深發(fā)展),浦發(fā)銀行,招商銀行等;

除了在外資銀行開戶以外,在我們國內很多銀行也是可以開離岸賬戶,如國內的4大銀行:招商銀行、平安銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行,這4大銀行開出來的賬戶叫做OSA賬戶。國內的有不少中小銀行開出來的賬戶叫NRA賬戶。這兩種賬戶的性質都是一樣,可以無限制接收外幣,不同在于開戶行不一樣,叫法不一樣,管制不一樣,還有每個銀行地區(qū)的開戶要求不一樣的,所以在開戶之前一定要先咨詢下當?shù)劂y行的開戶要求。符合條件后就可以拿著公司的整套資料去開戶了。帳戶申請成功后就可以通過網銀無限制的接收外匯和轉外匯。

 

馬紹爾公司銀行開戶注意事項

1、馬紹爾公司注冊時,需仔細詢問是否協(xié)助開戶成功

很多中小注冊代理機構,忽悠客戶低價注冊了馬紹爾公司,但不包括離岸賬戶開設。若要開設離岸賬戶,都要收取高昂的費用,而且不保證開戶成功,因此,在注冊馬紹爾公司的時候,就需仔細詢問是否包括開戶成功。

我司專業(yè)注冊馬紹爾公司十五年,全國十余家分公司,與眾多銀行有著戰(zhàn)略協(xié)作關系,我司注冊的客戶,100%開戶成功。

 

2、銀行開戶詢問回答技巧

1)開戶人著裝得體,回答流利,切忌吞吞吐吐,據實回答。

2)對于公司收款方式和客戶性質多做說明,會幫助銀行作正確判斷

3)交易國家,要避免有受制裁的國家,制裁國家名單如下:

受制裁國家名單

國家

代碼

國家

代碼

國家

代碼

蘇丹

SDN

利比亞

LBY

白俄羅斯

BLR

朝鮮

PRK

索馬里

SOM

津巴布韋

ZWE

科比里亞

LBR

也門

YEM

阿爾巴尼亞

ALB

科特迪瓦

CIV

伊拉克

IRQ

俄羅斯

RUS

南蘇丹

SSD

敘利亞

SYR

厄立特里亞

ERI

剛果金

COD

伊朗

IRN

緬甸

MMR

中非共和國

CAF

古巴

CUB

阿富汗

AFG

黎巴嫩

LBN

馬其頓

MKD

波斯尼亞

BIH

 

4)貿易交易額要根據公司的實際情況來回答,不要過于夸大,也不能太少,宜不低于30萬美元為宜。

5)開戶目的,不要說是為了繞開外匯管制而開離岸賬戶,應為方便國際貿易操作而開戶的。

6)記得保留銀行客戶經理的聯(lián)系方式,方便后續(xù)的聯(lián)系

 

3、馬紹爾公司成立后要及時開立銀行賬戶

注冊代理人架構證書是有實際限制的,一般在2-6個月。因此,我司建議,馬紹爾公司注冊完成后,在2個月內開設完成銀行開戶。若延誤,需要重新出具注冊代理人架構證書,導致賬戶延誤,又增加了出具證書的費用。

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