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(一) 協(xié)助互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品支付資格準(zhǔn)入
1. 協(xié)助申請互聯(lián)網(wǎng)支付牌照
a) 協(xié)助規(guī)范反洗錢措施
b) 協(xié)助建立合規(guī)的內(nèi)部控制、風(fēng)控管理制度
c) 協(xié)助控制各項法定監(jiān)管指標(biāo)達到牌照要求
d) 幫助獲取所需文件并申請牌照
e) 協(xié)助企業(yè)向中國人民銀行備案
f) 協(xié)助企業(yè)完成相關(guān)變更登記
2. 協(xié)助收購互聯(lián)網(wǎng)支付牌照
a) 協(xié)助尋找合適持牌公司
b) 對目標(biāo)公司/牌照進行盡職調(diào)查
c) 協(xié)助設(shè)計股權(quán)收購交易架構(gòu)
d) 協(xié)助公司通過收購決議
e) 起草、審閱交易結(jié)構(gòu)下相關(guān)文本、合同
f) 幫助落實交易結(jié)構(gòu)下的證照使用、資金流動、系統(tǒng)對接、風(fēng)險防控等事項
3. 協(xié)助完成互聯(lián)網(wǎng)支付牌照到期續(xù)展申請
(二) 規(guī)避互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品支付風(fēng)險
1. 規(guī)避互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品支付服務(wù)風(fēng)險
a) 剖析合作企業(yè)的盡職調(diào)查情況
b) 協(xié)助構(gòu)建流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管框架
c) 規(guī)范交易資金管理機制
d) 協(xié)助建立合規(guī)備付金存管機制
e) 協(xié)助規(guī)范賬戶式、通道式支付的信用風(fēng)險
f) 協(xié)助建立合規(guī)外匯結(jié)匯、轉(zhuǎn)匯管理系統(tǒng)
g) 協(xié)助規(guī)避第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險
2. 規(guī)避技術(shù)合規(guī)風(fēng)險
a) 幫助建立信息采集合規(guī)操作系統(tǒng)
b) 協(xié)助建設(shè)合規(guī)交易安全管理系統(tǒng)
c) 協(xié)助規(guī)范電子支付風(fēng)險
d) 規(guī)范電子簽名、電子合同的操作方法
e) 協(xié)助規(guī)范BI信用數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)
3. 規(guī)避法律合規(guī)風(fēng)險
a) 協(xié)助建立企業(yè)合規(guī)管理和監(jiān)管體系
b) 預(yù)防非法集資、非法吸收公眾存款、洗錢罪等刑罰
c) 為日常運營提供盡職調(diào)查報告
d) 協(xié)助規(guī)避作為第三方平臺的法律連帶責(zé)任
e) 防范知識產(chǎn)權(quán)的法律責(zé)任
f) 結(jié)合最新相關(guān)政策整改企業(yè)
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