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【收藏】三分鐘了解境外投資ODI備案!

  • 時(shí)間:2020-11-10
  • 作者:卓信企業(yè)double
  • 來(lái)源:m.761hoj.cn

近年來(lái),掀起了一股境外投資熱潮,隨之發(fā)改委和商務(wù)部又出臺(tái)了新的政策,限制資金出境,導(dǎo)致境外投資難度進(jìn)一步加大,但“走出去“仍持續(xù)火熱。“走出去”的途徑有很多,正規(guī)的方式例如ODI、QD產(chǎn)品、PE基金和37號(hào)文登記,其中ODI是企業(yè)最傳統(tǒng)使用最廣泛的境外投資方式。
 


 

對(duì)外投資備案(核準(zhǔn))對(duì)象
 

關(guān)于ODI,英文全稱為Overseas Direct Investment,即境外直接投資,指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的核準(zhǔn)后,通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。
 

對(duì)外投資備案(核準(zhǔn))對(duì)象主要分為三種:
 

1、設(shè)立最終目的地企業(yè)需備案(核準(zhǔn))
 

為掌握對(duì)外投資資金真實(shí)去向,同時(shí)也有利于政府部門為對(duì)外投資企業(yè)提供精準(zhǔn)服務(wù)和保障,《暫行辦法》明確對(duì)外投資備案(核準(zhǔn))實(shí)行最終目的地管理原則,進(jìn)行“穿透式”管理。


根據(jù)《暫行辦法》規(guī)定,除另有規(guī)定的以外,對(duì)外投資的市場(chǎng)主體、決策主體、執(zhí)行主體和責(zé)任主體,按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作”的原則開展對(duì)外投資,在境外設(shè)立(包括兼并、收購(gòu)及其他方式)企業(yè)前,應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)主管部門提交相關(guān)信息和材料;符合法定要求的,相關(guān)主管部門為其辦理備案或核準(zhǔn)。


這里所述的企業(yè)為最終目的地企業(yè),最終目的地指境內(nèi)投資主體投資最終用于項(xiàng)目建設(shè)或持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的所在地。這就是所謂的最終目的地管理原則。


2、空殼公司不備案(核準(zhǔn))


穿透性管理意味著對(duì)于最終目的地企業(yè)設(shè)立的路徑上所進(jìn)行的投資行為不予理會(huì)。具體而言,就是對(duì)于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司,管理部門均不予備案或核準(zhǔn)。


3、最終目的地企業(yè)再投資不備案(核準(zhǔn))


同時(shí),這種管理不是無(wú)限穿透,最終目的地企業(yè)再開展的投資活動(dòng)不屬于現(xiàn)行對(duì)外投資管理范疇,無(wú)需辦理對(duì)外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)。

 


 

ODI備案流程


(一)發(fā)改委立項(xiàng)——向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目,報(bào)送項(xiàng)目信息,境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件,待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。


(二)商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。


(三)外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬(wàn)美金以上的,需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。


要求:


1、境內(nèi)公司最好成立滿1年以上(成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無(wú)法通過(guò)審批部門的核準(zhǔn)或備案);


2、最近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;


3、凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益,最好高于5%,越高越好;


4、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額,最好低于78%,越低越好;


5、股東背景、資金來(lái)源必須真實(shí)、合法。


溫馨提示:企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年,如果在兩年之內(nèi)沒(méi)有相適應(yīng)的項(xiàng)目了,該證書就作廢了,屆時(shí)如果有新的項(xiàng)目,企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。

 


 

境外備案申請(qǐng)條件


1、符合“境外投資”定義


境外投資指的是,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。


2、主體和成立時(shí)間要求


在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無(wú)法通過(guò)審批部門的核準(zhǔn)或備案。


3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求


無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過(guò)審查。


4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型


大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門嚴(yán)格審核。


如果不進(jìn)行備案會(huì)產(chǎn)生哪些后果?


1、投資主體中止或停止實(shí)施、處以警告;


2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰;


3、外匯進(jìn)出受限。


我司提供境外投資備案等ODI申請(qǐng)服務(wù),如有更多問(wèn)題,專業(yè)顧問(wèn)在線為您答疑解惑!

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