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伯利茲IFSC牌照申請(qǐng)流程

  • 時(shí)間:2023-04-20
  • 作者:joyce
  • 來(lái)源:m.761hoj.cn

伯利茲國(guó)際金融服務(wù)委員會(huì)(IFSC)成立于1999年,監(jiān)管非銀行領(lǐng)域,IFSC的成員既包括公有企業(yè),也包括私立企業(yè)。

伯利茲IFSC牌照申請(qǐng)流程
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

IFSC的責(zé)任:促進(jìn)和發(fā)展伯利茲成為國(guó)際金融服務(wù)中心;提供適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管和國(guó)際金融服務(wù)監(jiān)管;保護(hù)和促進(jìn)伯利茲成為離岸金融中心的聲譽(yù);制定政策及提供政府咨詢和援助等服務(wù)的規(guī)定;收集、儲(chǔ)存和傳播可靠及時(shí)的信息相關(guān)方面的服務(wù)。
 

伯利茲IFSC牌照類別:

第一類牌照:專業(yè)成立和管理國(guó)際商業(yè)公司和其它離岸公司的牌照。

第二類牌照: 專業(yè)成立和管理信tu托公司,離岸信tu托公司,以及提供信tu托服務(wù)的牌照。

第三類牌照:國(guó)際資產(chǎn)管理及保障服務(wù)的牌照。

第四類牌照:匯款服務(wù)牌照。

第五類牌照:支付服務(wù)牌照。

第六類牌照:外匯交易商牌照。

第七類牌照:金融證券交易商牌照,從事大宗商品衍生品交易,和其它證券衍生品交易,包括期貨,期權(quán),利率,外匯,股權(quán),合約價(jià)差等的交易。

第八類牌照:貨幣經(jīng)紀(jì)商牌照。

第九類牌照:代款牌照。第九類牌照:換匯牌照。

第十類牌照:保管服務(wù)牌照。

第十一類牌照:財(cái)務(wù)服務(wù)牌照。

第十二類牌照: 咨詢、提供建議服務(wù)的牌照。
 

伯利茲IFSC金融牌照申請(qǐng)需要的文件

1、股東(董事)金融相關(guān)專業(yè)證書公證文件

2、股東(董事)無(wú)犯罪證明

3、戶照公證文件及翻譯件

4、銀行資信證明原件及翻譯件

5、地址證明及翻譯件

6、宣誓書公證(證明文件由本人簽署)

監(jiān)管要求方面有幾點(diǎn)需要注意:伯利茲金融牌照的整個(gè)存續(xù)期間,蕞低資本要求資金要存放在伯利茲城的銀行。另外,伯利茲金融牌照持有人不可以伯利茲元辦理。要持有客戶資金,必須獲得國(guó)際金融服務(wù)委員會(huì)的書面批準(zhǔn),客戶資金要與公司資金隔離管理,分別存放在不同的銀行賬戶。

所有持牌公司必須提交月度、季度和年度報(bào)告,主要是關(guān)于資本要求、保證金要求、損益表、執(zhí)行交易詳情以及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求提供的信息伯利茲IFSC牌照監(jiān)管范圍廣泛,可根據(jù)不同需要申請(qǐng)相應(yīng)監(jiān)管,目前申請(qǐng)的外匯平臺(tái)比較多。
 

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