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香港又現(xiàn)巨額洗黑錢案!銀行開戶越來越難,應(yīng)如何維護(hù)離岸賬戶?

  • 時(shí)間:2020-09-21
  • 作者:卓信企業(yè)double
  • 來源:m.761hoj.cn

香港又現(xiàn)巨額洗黑錢案!9月14日,香港海關(guān)宣布,在日前采取的代號為“獵影”的執(zhí)法行動中,成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件,涉案金額超過30億港元,為香港海關(guān)處理同類型案件中最高。
 


 

洗錢手法曝光
 

據(jù)新聞報(bào)道,香港海關(guān)介紹,今年初收到情報(bào),鎖定一個(gè)洗黑錢集團(tuán)并進(jìn)行調(diào)查。海關(guān)人員于9月10日采取行動,突擊搜查4個(gè)住宅單位及1間位于上環(huán)的找換店(外幣兌換店),拘捕6名本地人士,其涉嫌串謀洗黑錢。
 

香港貿(mào)易管制處金錢服務(wù)監(jiān)理科總貿(mào)易管制主任郭翠華表示:“調(diào)查顯示,過去兩年,涉案人員通過不同戶口處理多宗大額交易,資金來源來自不同公司或者不相關(guān)的第三者,大部分為空殼公司,經(jīng)過不同戶口互相過戶后,在短時(shí)間內(nèi)提走,以多次轉(zhuǎn)戶的方式掩飾資金來源,這是洗黑錢的慣常手法。”
 

涉案的持牌找換店也是本案中的重要一環(huán),目前該找換店已于11日被吊銷牌照。據(jù)報(bào)道,該店與涉案人員今年的交易額達(dá)1.7億港元,但其向海關(guān)申報(bào)的交易額僅為3000萬港元。


香港持續(xù)打擊“洗黑錢”


 


 

作為國際金融中心的香港,獨(dú)特的金融環(huán)境,讓一些跨境犯罪集團(tuán)把它作為清洗黑錢的基地及“中轉(zhuǎn)站”。
 

近年來,香港升級反洗錢力度。其中,2018年3月起,香港金管局等部門連續(xù)修訂和發(fā)布了多份關(guān)于反恐、反洗錢的官方行動文件。
 

根據(jù)香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的規(guī)定,洗黑錢屬于嚴(yán)重罪行,一經(jīng)定罪,最高刑罰監(jiān)禁14年,罰款500萬港元。
 

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道,香港海關(guān)強(qiáng)調(diào),一向嚴(yán)格執(zhí)行金錢服務(wù)經(jīng)營者的監(jiān)理工作,對金錢服務(wù)經(jīng)營者進(jìn)行合規(guī)視察和調(diào)查。各持牌金錢服務(wù)經(jīng)營者必須遵守相關(guān)的規(guī)定,違法者一經(jīng)定罪,最高可被判罰款100萬港元及監(jiān)禁7年。
 

香港升級反洗錢力度。這就是為什么現(xiàn)在開設(shè)銀行賬戶越來越難!!!那對于正規(guī)做進(jìn)出口貿(mào)易的客戶,應(yīng)該如何去維護(hù)已經(jīng)開設(shè)的銀行賬戶呢?下面是我們總結(jié)的一些干貨!

 


 

銀行賬戶維護(hù)技巧
 

現(xiàn)在香港銀行開立不易,所以在使用香港賬戶時(shí)要注意維護(hù)好。以下幾點(diǎn)建議給您參考:
 

一、許久未使用的香港賬戶,是存在被注銷的風(fēng)險(xiǎn)的。
 

一般被銀行注銷賬戶的原因有:
 

(1)長期不使用賬戶
 

(2)被銀行懷疑洗黑錢
 

(3)與敏感國家交易等
 

溫馨提示:若賬戶莫名被關(guān),詢問銀行原因卻只被告知“行政原因,賬戶被注銷”,這個(gè)時(shí)候只能選擇提前把賬戶余額提取(如果銀行注銷了賬戶且聯(lián)系不上客戶,逾期之后處理還是十分麻煩的。)


二、多久不使用賬戶會被凍結(jié)、注銷?


每家銀行的情況不同且沒有明確的指引。


從我司的經(jīng)驗(yàn)來看,建議每個(gè)月賬戶需要有運(yùn)作活動是保險(xiǎn)的做法。


三、出現(xiàn)下面兩種行為,銀行則會懷疑賬戶洗黑錢:


1.非常規(guī)貿(mào)易項(xiàng)下大量的存取現(xiàn)金,賬戶有很大概率會被關(guān)閉。


2.多個(gè)賬戶在一段時(shí)間內(nèi)匯入,再一次性匯出去。該情況容易引起銀行注意,并且若匯入的款和地區(qū)非常規(guī)賬戶使用情況,那也很容易讓賬戶被凍結(jié),除非有合理理由解釋。


賬戶維護(hù)小竅門


1、滿足銀行基本存款要求


2、開了賬戶要經(jīng)常用,保持賬戶處于活躍狀態(tài)


3、盡量不要代收代付,不要與地下錢莊進(jìn)行資金往來


4、應(yīng)避開銀行與敏感國家交易


5、資金走賬不要快進(jìn)快出、整存整取等操作


6、避免公對私轉(zhuǎn)賬,公司賬戶應(yīng)公對公使用。


7、要及時(shí)配合銀行做各種盡職審查和賬戶年審


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