存款賬戶
??托管賬戶
??現(xiàn)金值保險合約
??年金合約
??持有金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)/債權(quán)權(quán)益
帳戶及帳戶余額:對于公司賬戶,需要看公司是積極類型所得公司還是消極所得公司。如果公司是消極所得類型的公司(投資所得占50%以上),需要將控制人作為情報交換的對象。而對于控制人,則要根據(jù)金融行動特別工作組的關(guān)于反洗錢的行動建議來判定。
??另外,對于已有的個人賬戶,沒有門檻;即無論金額多少,均在情報交換的范圍。對于已有的公司客戶,金額在25萬美元以下的可以不在情報交換的范圍之內(nèi)。對于新開設(shè)的個人或者公司賬戶,無論金額大小均需進(jìn)行情報交換。
??相關(guān)賬戶的利息收入、股息收入、保險產(chǎn)品收入、相關(guān)金融資產(chǎn)的交易所得。
??當(dāng)然還包括帳戶的一系列基本信息:姓名、出生日期、國別等。
??以及年度付至或記入該賬戶的總額。
- 特特色調(diào)
- 2019-01-02 14:03:50